今年3月18日，淮南朱女士买了张飞深圳的机票，想给在深圳的女儿带点土鸡蛋，由于第一次坐飞机不知是否可以托运，便在百度搜索“机场客服电线”，电话打通后，对方声称是航空公司的客服人员。 通话中，“对方套取了朱女士的银行卡号和卡内有114539元的信息，然后说可以带鸡蛋上飞机，但需通过网银支付10元手续费，并提供了一个农行账号，让朱女士向该账号转账114639元，输入的金额比卡里的钱多100元，由于卡内余额不足，银行系统自然会转账，但系统可在其操作过程中，从其多填的100元中自动划扣10元手续费。 朱女士依据常识判断，对方的是可行的，就按对方提供的账号转账114639元，没想到操作完毕后，网银系统却显示114639元成功转账支付，也就是说她卡内的余额全部被骗走！朱女士立即报案。 与银行沟通得知，骗子在朱女士没转账前，先通过网银将200元钱存入朱女子的账户内，使朱女士的银行卡余额超过114639元，朱女士一旦操作转账114639元，系统立即会自动如数转出。 接到报案后，专案组兵分两，一组查假客服电话，一组查嫌犯提供的银行卡。调查发现，“400677738”开头的所谓客服电话可以在网上购买，号码背后的号码均无法查到嫌疑人；而嫌疑人提供的农业银行(海口南海分理处)以“于英梅”身份开户的银行卡“4078”也是由网购虚假身份信息办理的，案件侦查陷入僵局。 分析，既然诈骗得手，骗子一定会立即套现，于是从套现环节入手调查，发现“于英梅”开户的农业银行的账户，在3月18日通过泉州市丰泽区龙得利超市、泉州市泉港区贝朗加油站两处POS机套现，提供这两部POS机的第三方支付公司为上海拉卡拉公司，而申请POS机时，是要提供申请人真实身份证和照片的。 专案组远赴福建泉州，查清涉案POS机为郑某办理，而上海拉卡拉公司提供的申请信息反馈也为郑某(男，26岁，福建省泉州市人)。3月19日，经调取海南儋州农行和建行两处柜面取款视频，发现两张银行卡的取款人均为郑某，郑某被锁定为嫌犯之一。 专案组追踪到海南，发现郑某的同伙还有海南省儋州人朱某(男，26岁)、苻某(男，28岁)、林某(男，24岁)。4人幕后老板为一个绰号为“三哥”的男子，线岁，儋州市人)。该诈骗团伙组织严密，分工明确，相互之间均为单线联系，且联系方式不定期更换，专案组决定收网。 今年5月2日，专案组在儋州市水岸名都小区出租屋内先后将朱某，郑某、林某抓获，现场收缴大量作案用的银行卡、POS机、手机等作案工具。后又将正在打麻将的“三哥”陈某抓获。 嫌犯交代，自去年9月至今年5月，该团伙雇佣网络推手将假“400”电话发布到互联网并使其在百度等搜索引擎中排名靠前，同时以购买低价机票、办理机票退改签及托运行李等收取手续费为由实施诈骗。 经初步审查，该团伙共持有12台POS机，刷卡金额高达500万元，已查实人涉及全国20余个省市300余人。（来源：中安在线-安徽商报）
|