近日，深圳市经济犯罪侦查局破获一起特大虚开专用案，成功捣毁虚开普通犯罪14处，打掉9个虚开专用犯罪团伙，共抓获嫌疑人39人，现场查获犯罪工具税控机、手机、打印机、身份证、涉案印章等一大批，收缴赃款407.8万元。经初步统计，这9个团伙控制空壳公司多达500多家，该案件涉及企业5000余户、涉案金额超过500亿元。 近日，深圳市经济犯罪侦查局破获一起特大虚开专用案，成功捣毁虚开普通犯罪14处，打掉9个虚开专用犯罪团伙，共抓获嫌疑人39人，现场查获犯罪工具税控机、手机、打印机、身份证、涉案印章等一大批，收缴赃款407.8万元。经初步统计，这9个团伙控制空壳公司多达500多家，该案件涉及企业5000余户、涉案金额超过500亿元。 今年以来，深圳市经济犯罪侦查局对深圳地区高发虚开专用案件进行研判和分析，发现近期大量通过购买、他人身份信息非法注册虚开公司，通过短短几个月时间大量对外虚开继而走逃，造成国家巨额税款损失，性质极其恶劣，作案手法简单直接，危害面广。 经侦查发现，詹某、刘某等人为首的多个广东籍虚开专用团伙向非法注册中介陈某大量购买空壳公司骗领国税专用，通过在部分地区兜售、网络、短信、传真等方式发送信息，大肆向上海、辽宁、等地区虚开非法牟利。这些团伙控制的公司数量巨大，涉及全国多地市的数千家受票企业，犯罪网络涉及面极广。 9月5日，在经侦局的统一调度指挥下，广东（深圳），上海、辽宁、等涉案地统一对该虚开案件开展收网行动。深圳经侦在兄弟单位的大力支持下，组织大鹏、盐田、龙岗、罗湖经侦大队和属地联合国家税务总局深圳市税务局和人民银行深圳分行，开展全市统一收网行动。行动出动警力250名，组成26个行动组，对锁定的26名主要犯罪嫌疑人詹某等人实施，收网行动取得成功。 第一，打击了非法注册空壳企业的黑中介源头。此次专案锁定了职业贩卖空壳企业黑中介团伙，深圳黑中介与虚开杨得志炮轰南阳团伙相互，采取虚假注册的非法手段，大量向虚开团伙提供空壳企业用于虚开，此次专案行动将该行业黑中介一并打击，从源头环节有效遏制了虚假注册企业、非法快递的违法行为。 第二，打击了虚开的区域性犯罪源头。此次专案锁定了多个犯罪团伙，涉案人员众多，核心团伙均为同一户籍地人员，在各地流窜作案，影响极坏。经侦局协调各省发起集群战役对饶平籍犯罪团伙给予沉重打击，一次性将犯罪绳之以法，起到强大的作用。 第三，买方市场源头治理。研判发现，虚开其中相当一部分流向煤炭、钢铁、矿产等工业原材料行业的企业用于偷逃税款。此次专案重点锁定的是煤炭行业的用票企业，专案行动从源头空壳虚开团伙、中间洗票团伙，穿透煤炭行业的用票企业，从源头治理了买方市场。 违反有关开具管理的、不按照实际情况如实开具，会税收秩序，情节严重的，可能会涉嫌刑事犯罪。希望广大企业和个人一定要认真遵守法律、诚实经营，不要心存侥幸，违法犯罪的道。 本文由来源于财鼎国际(http://cdgw.hengpunai.cn:27531/) |